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邮储银行黔西南(nan)州分行连续堵截(jie)两起风险事(shi)件

2020-03-24 11:53:33&nb雷竞技电竞平台11选5sp; 来源: 邮储银行贵(gui)州省分行

  3月20日,一位(wei)20多岁(sui)的年轻人董某,到邮(you)储银行兴义市峰林大(da)道营业所办理开卡业务(wu),在此过程中董某要(yao)求开通网银并加办UK,因网(wang)银UK转账需达到一(yi)定金额才需使用,该行(xing)柜员本着良(liang)好(hao)的职业素养(yang)及从业经验,仔细询(xun)问了董某从事的(de)职业及其(qi)收入状况,询问过程(cheng)中,该行柜员察(cha)觉客户董某闪烁其词且(qie)前言不搭后语,柜员便(bian)委婉拒绝(jue)了董某(mou)加办申请。但董某并未放(fang)弃,次日,又辗转到邮储(chu)银行黔(qian)西南州分行营业部申请(qing)开通网银并加办(ban)UK,该行柜员凭(ping)着丰富的金融工作(zuo)经验,询问其办理(li)原由,此时董某又称其父(fu)亲从事建筑生意,但不熟(shu)悉银行(xing)业务,故让他办理网银后(hou)给父(fu)亲使用,但交流过程(cheng)中,该行柜员察觉董某(mou)神情异然紧张,便要求现(xian)场电话联系董某父(fu)亲进一步核实,董某见势(shi)不对便匆匆离去(qu)。

  3月21日,又一位20多岁轻人(ren)李某,持卡到(dao)邮(you)储银行黔西(xi)南州分行营业部办(ban)理网银并加办UK,柜(ju)员在与李(li)某交流中,了解到手(shou)机银行转账已(yi)能满足李某日常资金周(zhou)转需求,但客户李某却(que)坚持办理(li),并告知(zhi)工作人员开通网银加办(ban)UK是父亲有大额转账需(xu)求,柜员(yuan)再次警觉,提示大堂经理(li)对李某身份、职业(ye)等特征进行(xing)再次核实,此时李某(mou)忽然态度转变,且(qie)不愿配合,随后便匆匆离(li)开。

  以上两起风险事件成(cheng)功堵截(jie),得益于该行全面、严格的(de)日常(chang)培训机制和员工较(jiao)强的风险防范意识及(ji)专业的风险识别能力。下(xia)阶段将持续切实履(lv)行客户身份识别、可疑交(jiao)易报告等法定反(fan)洗钱义务,为维护国家(jia)利益、群众利(li)益(yi)、金融稳定,打(da)击洗钱犯罪作出应(ying)有贡献。(舒俊 鲜丽(li)娟)

[责任编(bian)辑: 刘昌馀]

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